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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ONE WAY LIVER GENOMICS, SL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que tendrá lugar en el domicilio social, en Derio (Bizkaia), Parque Tecnológico, Edificio nº 502, planta 0, el día 17 de junio de 2015, a las 12.00 horas, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.-                        

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como la gestión de los Administradores, correspondiente al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.-                     

Aplicación del resultado del Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de  2014

Tercero.-                         

Informe sobre el desarrollo de negocio y el desarrollo de producto.

Cuarto.-   

Informe financiero. Seguimiento presupuestario y tesorería.

Quinto.-   

Cambio de denominación social, modificando, en consecuencia, el artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-      

Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales, relativo a la retribución de los administradores.

Séptimo.-                       

Aprobación, en su caso, del texto refundido de los estatutos sociales para su adaptación a la Ley de sociedades de capital.

Octavo.-   

Comité Científico Asesor.

Noveno.-                        

Información sobre préstamos participativos formalizados por la compañía.

Décimo.-                         

Otorgamiento de facultades.

Undécimo.-                  

Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios de la sociedad de responsabilidad limitada podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique el interés social. No procederá la denegación de la información cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social.

En relación con los puntos quinto, sexto y séptimo del orden del día, y de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.