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05/27/2022

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ONE WAY LIVER, S.L.

 

Don Manuel Castellón Leal, en su condición de secretario no consejero de la compañía, vengo a anunciarles que, en reunión celebrada por el Consejo de administración de la compañía, se ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General de socios de la mercantil ONE WAY LIVER, S.L., por lo que, en virtud de la presente se le convoca a la misma, que se celebrará con el carácter de ordinaria, el próximo día 14 de junio de 2022 a las 17:00 horas en el domicilio social de la compañía, sito en Derio (Bizkaia), Parque Tecnológico, Edificio núm. 502, planta 0.

Se someterán a deliberación y voto los asuntos que figuran en el siguiente,

 

Orden del día

Primero.-            

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la gestión de los administradores, correspondiente al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.-            

Aplicación del resultado del Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.-              

Otorgamiento de facultades.

Cuarto.-                  

Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Derecho de información. De conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada.

Derecho de examen de la documentación. Conforme a lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Derecho de asistencia y representación. Podrán asistir a la Junta los señores socios personalmente o representados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, en concordancia con lo prevenido en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital.

 

Derio (Bizkaia), 27 de mayo de 2022

 

Manuel Castellón Leal

Secretario del Consejo

 

 

 

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Last update: 07/20/2022

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