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05/04/2016

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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ONE WAY LIVER, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que tendrá lugar en el domicilio social, en Derio (Bizkaia), Parque Tecnológico, Edificio nº 502, planta 0, el día 21 de abril de 2016  a las 12.00 horas, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como la gestión de los Administradores, correspondiente al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de  2015.

Tercero.- Informe sobre el desarrollo de negocio y el desarrollo de producto.

Cuarto.- Informe financiero. Seguimiento presupuestario y tesorería.

Quinto.- Plan de incentivos y fidelización del personal clave.

Sexto.- Ratificación de los préstamos participativos formalizados por la compañía el 18 de diciembre de 2015. Nombramiento de consejero.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

 

DERECHO DE INFORMACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios de la sociedad de responsabilidad limitada podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique el interés social. No procederá la denegación de la información cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social.

 

 

Madrid, 30 de marzo de 2016

Manuel Castellón Leal

Secretario del Consejo

 

 

 

 

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ONE WAY LIVER, S.L
Parque Tecnológico de Bizkaia
Edificio 502 - Planta 0
48160 Derio - Bizkaia - España
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+34 94 431 85 40

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Última actualización: 19/01/2021

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