Noticias > CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ONE WAY LIVER, S.L.

Noticias

20/05/2020

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ONE WAY LIVER, S.L.

 

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General ordinaria y extraordinaria de Socios que tendrá lugar en el domicilio social, en Derio (Bizkaia), Parque Tecnológico, Edificio nº 502, planta 0, el día 4 de junio de 2020 a las 17:00 horas, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como la gestión de los administradores, correspondiente al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo. Aplicación del resultado del Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero. Dejar sin efecto la ampliación de capital acordada por la Junta General Extraordinaria de 19 de diciembre de 2019.

Cuarto. Ampliación de capital en la cifra de hasta 4.334 €, mediante la creación de 4.334 nuevas participaciones sociales de 1 € de valor nominal cada una de ellas, con cargo a aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios necesarios y en especial modificando el artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto. Derecho de suscripción preferente.

Sexto. Facultar al Consejo de Administración para hacer constar, una vez ejecutado el aumento, la nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales, así como los términos en los que se ha realizado dicha ampliación.

Séptimo. Otorgamiento de facultades.

Octavo. Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Al amparo de lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, esta Junta General se celebrará en el día y la hora antes señalados, que establece que, aunque los estatutos de la compañía no lo contemplen, durante el tiempo que dure el periodo de alarma, las reuniones de los órganos de gobierno y administración puedan ser por videoconferencia.

 

La asistencia a la Junta General tendrá lugar por videoconferencia y se prevé el voto a distancia en los términos previstos en los artículos 182, 189 y 521 de la Ley de Sociedades de Capital, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

 

Derecho de información

En relación con el primer y segundo punto del orden del día, y conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.

 

Asimismo, en relación con el punto cuarto del orden del día, conforme a lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

 

En cumplimiento del artículo 182 de la ley de sociedades de capital, y con objeto de permitir el ordenado desarrollo de la Junta, las intervenciones y propuestas de acuerdos que, conforme a la Ley de Sociedades de Capital, tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, se remitan a la sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la junta. Las respuestas a los accionistas que ejerciten su derecho de información durante la junta se producirán por escrito durante los siete días siguientes a la finalización de la junta.

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique el interés social. No procederá la denegación de la información cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el 25%.

Derio, 20 de mayo de 2020

-----------------------------------------

Manuel Castellón Leal

Secretario del Consejo

Descargar archivo

Volver a listado de noticias

ONE WAY LIVER, S.L
Parque Tecnológico de Bizkaia
Edificio 502 - Planta 0
48160 Derio - Bizkaia - España
Teléfono:
+34 94 431 85 40

A través de su web, OWL pretende contribuir a la divulgación de la ciencia y a la mejora de la salud y el bienestar de las personas. El carácter de la web es
meramente divulgativo y en ningún caso puede sustituir la relación médico-paciente. Ante cualquier duda, acuda a su centro médico o especialista.
Última actualización: 28/07/2020

Con la colaboración de: