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25/04/2018

ONE WAY LIVER, S.L.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ONE WAY LIVER, S.L. 14 DE MAYO DE 2018

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores socios a la Junta General ordinaria y extraordinaria de Socios que tendrá lugar en el domicilio social, en Derio (Bizkaia), Parque Tecnológico, Edificio nº 502, planta 0, el día 14 de mayo de 2018 a las 12.30 horas, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como la gestión de los administradores, correspondiente al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Ampliación de capital en la cifra de 490 €, mediante la creación de 490 nuevas participaciones sociales de 1 € de valor nominal cada una de ellas, con cargo a aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios necesarios y en especial modificando el artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Derecho de suscripción preferente.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración para hacer constar, una vez ejecutado el aumento, la nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales, así como los términos en los que se ha realizado dicha ampliación.

Sexto.- Informe sobre el desarrollo de negocio y el desarrollo de producto.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Derecho de información

En relación con el primer y segundo punto del orden del día, y conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.

En cuanto al tercer punto del orden del día, y conforme a lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique el interés social. No procederá la denegación de la información cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el 25%.

 

Madrid, 25 de abril de 2018

 

Manuel Castellón Leal

Secretario del Consejo

 

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Edificio 502 - Planta 0
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Última actualización: 07/05/2018

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