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13/05/2017

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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ONE WAY LIVER, S.L.

 

Por indicación del presidente de la compañía, se convoca a los señores socios a la Junta General ordinaria y extraordinaria de Socios que tendrá lugar en el domicilio social, en Derio (Bizkaia), Parque Tecnológico, Edificio nº 502, planta 0, el día 30 de mayo de 2017 a las 11:00 horas, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como la gestión de los administradores, correspondiente al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

 

Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

 

Tercero.- Ampliación de capital mediante la creación de 2.248 nuevas participaciones sociales de 1 € de valor nominal y prima de emisión de 1021€ cada una de ellas, con cargo a compensación de créditos, y adoptando los acuerdos complementarios necesarios y en especial modificando el artículo 5 de los Estatutos Sociales.

 

Cuarto.- Ampliar hasta 1.000.000 € los préstamos participativos acordados en la Junta General Extraordinaria de socios de 20 de diciembre de 2016.

 

Quinto.- Informe sobre el desarrollo de negocio y el desarrollo de producto.

 

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

 

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

 

Derecho de información

En relación con el primer y segundo punto del orden del día, y conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.

En cuanto al tercer punto del orden del día, y conforme a lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, también en relación con el punto tercero del orden del día y conforme a lo establecido en el artículo 301.4 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el informe de los administradores sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, el número de participaciones sociales o de acciones que hayan de crearse o emitirse y la cuantía del aumento, en el que expresamente se hará constar la concordancia de los datos relativos a los créditos con la contabilidad social, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique el interés social.

No procederá la denegación de la información cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el 25%.

 

Madrid, 13 de mayo de 2017

 

Manuel Castellón Leal

Secretario del Consejo

 

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Última actualización: 17/05/2017

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