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05/22/2019

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ONE WAY LIVER, S.L.

 

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General ordinara y extraordinaria de Socios que tendrá lugar en el domicilio social, en Derio (Bizkaia), Parque Tecnológico, Edificio nº 502, planta 0, el día 13 de Junio de 2019 a las 12:30 horas, para tratar el siguiente:

 

Orden del día

 

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como la gestión de los administradores, correspondiente al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

 

Segundo. Aplicación del resultado del Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

 

Tercero. Términos y condiciones para una ampliación de capital de hasta 4 millones de euros.

 

Cuarto. Propuesta de financiación a corto plazo de la compañía.

 

Quinto. Informe sobre el desarrollo de negocio.

 

Sexto. Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

 

Derecho de la información

En relación con el primer y segundo punto del orden del día, y conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique el interés social. No procederá la denegación de la información cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el 25%.

 

Derio, a 22 de mayo de 2019

 

Manuel Castellón Leal

Secretario del Consejo

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Last update: 08/27/2019

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